Integran e investigan 350 expedientes de casos probables de recursos de procedencia ilícita

Personal capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en México

Por lo menos 350 casos probables del uso de recursos de procedencia ilícita ha integrado ya la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica -UIFE- de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, señaló ayer el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al realizar una visita de supervisión a la sede de la UIFE, el Gobernador dijo que se trata de una unidad pionera a nivel nacional gracias a su estructura organizacional conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales, cuyo personal es capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en México, en el marco de la Iniciativa Mérida.

García Cabeza de Vaca reiteró la disposición de su gobierno a fin de combatir -desde la competencia estatal- el lavado de dinero, la corrupción y la impunidad.

“El factor fundamental es seguir la ruta del dinero, de todo lo que pueda ser un negocio con características típicas de un delito como lo es la facturación falsa, alteración de documentos, robo de identidad, apertura de cuentas sin declarar, entre otros.

En todo lo que esté presente el dinero malhabido tiene competencia esta Unidad de Inteligencia Financiera y Económica”, explicó durante el recorrido el titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda.

¿QUE TIPO DE DELITOS INVESTIGA?

- Lavado de dinero

- Facturación falsa

- Alteración de documentos

- Falsificación de documentos

- Robo de identidad

- Entre otros supuestos

¿QUE ÁREAS INTEGRAN LA UIFE?

- Análisis y procesamiento

- Fiscalización estratégica

- Ministerio Público Especializado