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Detectan a Moreira fortuna en Mónaco

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Agencia Reforma
La esposa y la cuñada de Humberto Moreira, ex Gobernador priista de Coahuila, manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre el 2013 y el 2016.
martes, 16 de mayo de 2017
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Agencia / Reforma
Cd. de México (16 mayo 2017).-
La esposa y la cuñada de Humberto Moreira, ex Gobernador priista de Coahuila, manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre el 2013 y el 2016.

Estados de cuenta obtenidos por Grupo REFORMA, que integran un expediente de la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del también ex líder nacional del PRI.
Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre del 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares y para abril del 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y Rubén Moreira, actual Gobernador de Coahuila.

Como domicilio de Guerrero en Mónaco aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

Humberto Moreira es actual candidato plurinominal a Diputado local por el Partido Joven.

Su esposa también ha sido titular de la cuenta 2326588 en el CIBC First Caribbean International Bank, en las Islas Caimán.

En febrero del 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, identificado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

Cecilia Aguilar, cuñada de Humberto Moreira, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en el CIBC First Caribbean.

Su saldo a fines del 2014 era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde el Broadway National.

El domicilio registrado en las cuentas en las Islas Caimán es el mismo: el 1465 de Esterly Tibbets Highway, que corresponde al hotel Sunshine Suites Resort.

Todas las transferencias desde el Broadway National a Mónaco y Caimán fueron por montos de 800 mil a 950 mil dólares, una vez al mes.

 

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