Va UIF contra red financiera ligada al CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, reforzó las acciones para desarticular las estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada.

La medida se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— por su presunta relación con una red financiera utilizada por el CJNG.

Como resultado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la UIF identificó diversos indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre ellos destacan operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como transacciones mediante activos virtuales.

Además, la autoridad detectó posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, lo que fortaleció las líneas de investigación.

La UIF también identificó diversas personas morales presuntamente utilizadas para actividades ilícitas. Algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o cuentan con estructuras corporativas con limitada o nula actividad económica aparente.

Como parte de las acciones emprendidas, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 55 sujetos incluidos en la designación realizada por la OFAC, además de agregar a ocho personas más relacionadas con la misma estructura financiera, integradas por cuatro personas físicas y cuatro personas morales.

La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones coordinadas entre México y Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos.

Finalmente, la dependencia reiteró que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y reforzar las estrategias para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sanciona EU a 50 ligados a CJNG Incluido sucesor de Mencho

Miguel Angel Escobar Becerril

Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos 23-Jul-2026 .-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización criminal.

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias "Pelón", quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG tras la reciente muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como fundador del cártel.

De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.

Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.

La dependencia indicó que la acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.