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Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
RK Real King, S.A. de C.V.
Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
Ogui Fletes
OF Transportes
Además de la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd.
Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en una red de contrabando de combustible y evasión fiscal que, según las autoridades estadounidenses, generaba decenas de millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó como uno de los principales operadores a Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como presunto contador y operador financiero del CJNG.
De acuerdo con la investigación, creaba y administraba empresas fachada, falsificaba documentos aduaneros e importaba combustible desde Estados Unidos hacia México declarando información falsa para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El Tesoro aseguró que la mayoría de los clientes de Juraidini eran empresas operadoras de gasolineras que posteriormente comercializaban el combustible refinado al público, actividad que, según la dependencia, generaba decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.
Como parte de las sanciones fueron incluidas las empresas mexicanas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A.
de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; y OF Transportes, además de la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd., todas presuntamente controladas por Juraidini.
La OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien señaló de participar en el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
Asimismo, fueron designadas las empresas mexicanas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., las cuales, según el Departamento del Tesoro, participaron en operaciones de "huachicol fiscal" y realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.
De acuerdo con la investigación estadounidense, la red operaba adquiriendo gasolina, diésel, nafta y otros combustibles en Estados Unidos mediante distribuidores presuntamente cómplices.
Posteriormente, el producto era trasladado hacia México utilizando documentación aduanera alterada, empresas de transporte y logística, así como sociedades fachada para ocultar el origen de las operaciones.
El combustible ingresaba al país evitando el pago del IEPS mediante declaraciones falsas, sobornos u otros mecanismos de evasión fiscal, para después ser distribuido en centros de almacenamiento y comercializado a través de gasolineras vinculadas con la organización o puntos de venta clandestinos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedaron bloqueados, además de prohibirse cualquier transacción con ellas conforme a la legislación estadounidense.
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