Congela UIF 14 cuentas ligadas a Zona Divas
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La Unidad de Inteligencia Financiera congeló 14 cuentas a siete personas y siete empresas por presunto lavado de dinero relacionado con el portal Zona Divas
sábado, 6 de abril de 2019
Cd. de México (06 abril 2019)Agencia / Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló 14 cuentas a siete personas y siete empresas por presunto lavado de dinero relacionado con el portal Zona Divas, acusado de trata de personas.Fsiq2QE Omnia.com.mx
Fsiq2QEEn conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que las personas involucradas realizaron transferencias de hasta 188 millones de pesos al extranjero, como Panamá y Estados Unidos.Fsiq2QE Omnia.com.mx
Fsiq2QESeis de las siete empresas pagaban salarios a "El Soni", presunto fundador de dicho portal.Fsiq2QE Omnia.com.mx
Fsiq2QE"Estamos en un proceso de recepción de información para conocer los montos sociales que fueron bloqueados", informó.Fsiq2QE Omnia.com.mx
Fsiq2QEAyer fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, Ignacio Antonio N "El Soni", acusado de trata de personas.Fsiq2QE Omnia.com.mx
Fsiq2QELa Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que tras la detención fue ingresado al Reclusorio Oriente y se prevén su primera audiencia este sábado a las 15:00 horas, donde se buscará su vinculación a proceso.